Un nuevo libro “Gold Laundering – the dirty secrets of the gold trade and how to clean up” expone la oscura historia del lavado de oro en Suiza y el desafío moderno de limpiar una industria lucrativa. Esta es la historia del dominio de la nación alpina sobre el comercio mundial de oro, según el relato de Mark Pieth, publicado por la Universidad de Basilea.
Escrito por el “guardián” suizo contra la corrupción Mark Pieth, Gold Laundering – the dirty secrets of the gold trade and how to clean up” (Lavado de oro: los secretos sucios del comercio del oro y cómo limpiarlo), arroja luz sobre los actores clave de la industria del oro, los diferentes riesgos asociados con la minería a gran escala contra la artesanal, y las deficiencias de diversas normativas internacionales y esquemas de certificación.
En una entrevista al periódico swissinfo.ch Pieth explicó la historia de cómo Suiza llegó a estar en el corazón de un comercio altamente rentable pero opaco. Estos son algunos de los momentos históricos clave en la historia del oro suizo, según el profesor de Derecho Penal en la Universidad de Basilea, Suiza..
La Segunda Guerra Mundial y la supuesta neutralidad suiza relacionada con el oro nazi es un capítulo oscuro de la historia por el cual Suiza no ha sido juzgada con mucha amabilidad.
Pieth dice que Suiza se benefició de su neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial al comprar grandes cantidades de oro de los poderes aliados y del Eje. Cambió el metal precioso por francos suizos, la única moneda convertible libre en ese momento fuera del dólar estadounidense.
Este comercio benefició a Alemania en particular, convirtiendo efectivamente a Suiza en un facilitador del esfuerzo de guerra alemán. Los suizos adquirieron el 79% de todo el oro alemán entregado a países extranjeros, de los cuales el 90% terminó en el Banco Nacional de Suiza y el resto en bancos comerciales. Se cree que los bancos suizos compraron 1,7 mil millones de francos suizos (igual cantidad en millones de dólares) en oro nazi, incluido el oro que Alemania saqueó de las reservas de los países conquistados, especialmente Austria, Bélgica, los Países Bajos y Noruega. Parte de este oro fue confiscado a personas privadas o retirado de las víctimas de los campos de concentración.
Después de la guerra, la pregunta candente era cuánto sabía Suiza sobre el oro y desde cuándo. La nación alpina aceptó pagar reparaciones por un valor de 250 millones de francos suizos y también se comprometió a identificar las cuentas inactivas que no tenían a nadie que las reclamara.
«Los suizos eran los principales banqueros y corredores financieros de los nazis, que manejaban vastas sumas de oro y divisas … La neutralidad chocó con la moral; con demasiada frecuencia, ser neutral fue un pretexto para evitar consideraciones morales” afirmó en su día Stuart Eizenstat, abogado y diplomático de los Estados Unidos que se desempeñó como Subsecretario de Comercio para el Comercio Internacional de los Estados Unidos.
Pieth también señala en su libro que el comercio de oro fue crucial para la supervivencia del régimen del apartheid de Sudáfrica. Cuando el London Gold Pool (un centro comercial de oro) se retiró en 1968, tres bancos suizos aprovecharon la oportunidad para crear el Zurich Gold Pool. Los bancos UBS, Credit Suisse y Swiss Bank Corporation convencieron a Sudáfrica para comercializar su producción a través de Zurich en lo que se conoció como el «golpe de Estado de Sudáfrica». Además de vender armas a Sudáfrica, Suiza comercializó el oro de la nación internacionalmente marginada. y diamantes. Cerca del 80% del oro importado de Sudáfrica durante la década de 1980 se volvió a fundir y sellar con un sello de calidad suizo por las refinerías establecidas por los bancos comerciales.
Pieth sesalta que el ex presidente del Banco Nacional de Suiza, Fritz Leutwiler, salvó a Sudáfrica de la bancarrota al ayudar a reestructurar su deuda pública. El temor a que se le hiciera rendir cuentas por apoyar el apartheid llevó a Suiza a dejar de publicar estadísticas comerciales oficiales sobre el oro a partir de 1981.
«Parece que los bancos comerciales y los funcionarios en Suiza actuaron como lavadores de oro durante uno de los momentos más delicados y moralmente dudosos de la historia«, concluye Pieth.
Mark Pieth es profesor de Derecho Penal en la Universidad de Basilea. Es bien conocido por sus iniciativas de vanguardia para combatir la corrupción y el lavado de dinero en todas sus formas a través de la regulación, cumplimiento, promoción y el arbitraje.